Tajvanske oblasti razkrile nove lokacije za pranje denarja skupine Prince Group v Palauu
politika kriminal
Tajvanske oblasti razkrile nove lokacije za pranje denarja skupine Prince Group v Palauu

Tožilstvo v Tajpeju je v okviru petega vala preiskave proti kriminalni združbi Prince Group razkrilo nove lokacije za pranje denarja in nezakonite spletne igre na srečo v tihomorski državi Palau. Preiskovalci so ugotovili, da je skupina med pandemijo covida-19 v enem izmed letovišč v Palauu vzpostavila operativno središče za obdelavo nezakonitih finančnih transakcij. V operaciji, ki so jo vodili tajvanski preiskovalni uradi, so pridržali sedem oseb, med katerimi je tudi upokojeni častnik tajvanske nacionalne varnostne službe Shi Binfang. Slednji naj bi skupini zagotavljal prostore in logistično podporo za delovanje t. i. finančnih pralnic. Preiskava je razkrila, da je skupina za prevoz prepovedanih predmetov in denarja uporabljala tudi štiri luksuzne jahte, ki so bile zasidrane v pristanišču Keelung. Poleg sumov pranja denarja se skupina sooča z obtožbami organiziranega kriminala, goljufij in prirejanja nezakonitih iger na srečo. Upokojeni častnik Shi Binfang je bil po zaslišanju izpuščen proti plačilu varščine v višini 1,2 milijona tajvanskih dolarjev, medtem ko se preiskava nadaljuje v smeri iskanja morebitnih drugih vpletenih v to obsežno mednarodno mrežo.

Sredina
Nepotrjeno Verified Propaganda
2. jan 14:42